Харьков: силовики ликвидировали конверт-центр, спонсировавший боевиков «ЛНР

Харьков: силовики ликвидировали конверт-центр, спонсировавший боевиков «ЛНР»Работники Службы безопасности Украины обнаружили и ликвидировали в Харьковской области конвертационный центр, через который спонсировались боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики», сообщила 22 июля пресс-служба СБУ.«В Харьковской области Служба безопасности Украины пресечена деятельность конвертационного центра, который применялся для финансирования террористической деятельности «ЛНР». Жители Луганской области, которые временно обитают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих организаций для незаконного обналичивания…Харьков: силовики ликвидировали конверт-центр, спонсировавший боевиков «ЛНР»Работники Службы безопасности Украины обнаружили и ликвидировали в Харьковской области конвертационный центр, через который спонсировались боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики», сообщила 22 июля пресс-служба СБУ.

«В Харьковской области Служба безопасности Украины пресечена деятельность конвертационного центра, который применялся для финансирования террористической деятельности «ЛНР». Жители Луганской области, которые временно обитают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих организаций для незаконного обналичивания денег», – говорится в сообщении.

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных компаний, после чего получали деньги в банковских отделениях города. «Курьеры, которые юридически являлись директорами фиктивных структур, получали средства через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность собиралась в офисных помещениях, после чего передавалась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным группировкам», – уточнили в СБУ.

Отметим, в ходе обысков у преступников нашли свыше 3-х млн грн, большое количество платежных карт различных финучреждений, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных фирм, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

По этому факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте Сотрудники Службы безопасности прикрыли в Киеве конвертационный центр, который финансировал боевиков, ежемесячно незаконный оборот денег этого конвертцентра составлял 600 млн гривен. Известно, что конвертцентр создали собственники и руководители одного из украинских коммерческих банков. В том числе, через него воровались бюджетные средства, предназначенные для восстановления инфраструктуры Донецк
2000
ой и Луганской областей.